Мы начинаем с прескринга: проверяем контрагента, страну, назначение платежа и пакет документов. Затем согласуем формулировки договора/инвойса, готовим обоснование экономического смысла и сопровождаем прохождение валютного контроля и KYC/AML. Если банк задаёт вопросы, мы формируем ответы и доводим кейс до завершения.

Минимум: карточка компании (ИНН/ОГРН), договор и/или инвойс, описание товара/услуги, страна и реквизиты получателя, сумма и валюта. По товарам полезно сразу дать коды ТН ВЭД/описание номенклатуры, по услугам — ТЗ/акт или их шаблоны. Для комплаенса могут потребоваться уставные документы и сведения о бенефициарах.

Это штатная ситуация: мы готовим письмо‑обоснование, уточняем назначение платежа, добавляем недостающие документы (спецификации, пояснения, выписки, SWIFT‑подтверждения). Коммуникацию ведём оперативно, фиксируя договорённости. Наша задача — быстро закрыть вопросы без «серых» схем.

Да, при наличии законных оснований и корректного документального сопровождения. Мы заранее проверяем классификацию (ТН ВЭД), требования сертификаций/нотификаций (например, EAC/CE), формулировки инвойса/договора и возможные риски. Запрещённые к обороту позиции, а также сделки, нарушающие экспортные/санкционные режимы, не берём.

Типовой сценарий: прескрининг — до нескольких часов, подготовка пакета — около 1 рабочего дня, прохождение ВК и отправка — в тот же или следующий рабочий день. Зачисление у получателя зависит от банка и страны (обычно 1–3 банковских дня). Сложные кейсы и «чувствительные» категории могут потребовать больше времени — мы заранее согласуем ожидания и SLA по этапам.

Работаем с основными торговыми валютами; маршруты и банки подбираем с учётом ограничений и комплаенса получателя. Страны/контрагенты, находящиеся под прямыми запретами или санкциями, исключаем. Перед стартом честно говорим, если риск/маршрут неприемлем — это экономит всем время и репутацию.

Мы бутиковый партнёр по ВЭД: персональная команда, глубина комплаенса и настройка маршрута под конкретную сделку, а не «конвейер». Сильны в подготовке пакетов под ВК и в кейсах, где стандартные решения буксуют. Мы не демпингуем ценой — продаём предсказуемость, законность и спокойствие.

Набор закрывающих и подтверждающих: договор/инвойс, платёжные поручения/выписки, SWIFT‑уведомления (MT‑сообщения), акты/накладные (при наличии поставки), переписка/пояснения по валютному контролю. По запросу делаем опись пакета и рекомендации по хранению документов. Всё — в официальном и проверяемом виде.

Доступ к документам ограничен по принципу «минимально необходимого», передача — по согласованным защищённым каналам. По запросу подписываем NDA. Работаем только с доменом legalpay.ru; сторонние домены/телеграм‑«двойники» к нам отношения не имеют.

Платежи в адрес санкционных лиц/банков, «обнал»/серые схемы, переводы без деловой цели или в пользу третьих лиц без правового основания. Если видим высокие правовые риски — честно отказываем и предлагаем легальные альтернативы, если они есть.